银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案

银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案第2页

双人武装押运，配备随车出纳员，同出同归，指定押运负责人，明确押运人员的具体岗位职责，押运人员熟悉操作规程并规范操作。

（5）.是否有计划地对全体员工进行安全防范教育，开展防暴预案演练，增强防范意识，提高防范技能。

（6）.是否熟悉“六类案件”和事故报告制度，并能严格执行。

（7）.是否建立并严格执行安全检查工作制度，检查内容、频率是否符合规定。安全检查与问题整改记录是否真实、详尽。

（8）.对违反安全保卫制度的有关责任人是否进行了责任追究。

3、安全防范设施建设情况。

（1）.消防设施、器材是否符合配备要求，使用状态是否良好，是否按规定对消防器材进行检查。

（2）.运钞车辆是否车况良好，发现故障是否及时排除。

4、枪支弹药管理情况。

（1）.枪支弹药管理责任是否明确，持枪人是否具有较强的应变能力并熟知枪支管理规定。

（2）.是否严格执行枪支使用、保管登记制度。

（3）.枪支弹药保管条件是否符合标准、是否达到枪弹分柜分存的要求，枪柜正副钥匙是否按规定保管。

（4）.枪支管理制度是否落实，枪支交接、保管、保养等登记簿是否设置齐全、记载完整。是否严格按照“一枪一档”要求建立枪支档案，档案记载是否齐全、完整，鸣枪是否有详细记录。

（5）.枪支保养是否符合技术要求。

5、应急准备和处置情况。

（1）.是否建立健全应对突发事件的应急处置机制及相关的应急预案或实施细则。

（2）.是否按规定配备突发事件信息报告员，建立突发事件预警信息网络，对突发事件做到早预防、早发现、早报告、早处置。

（3）.是否有计划有针对性地对员工进行教育学习，不断提高员工处置突发事件的能力。

（4）.员工是否熟知并能按规程操作营业、守库、押运、消防等本专业突发事件的应急处置预案。

(5).员工是否熟悉并能严格执行突发事件报告和保密制度。

五、相关要求

（一）统一思想，高度重视。通过检查，能有效的发现风险隐患，便于及时纠正管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，确保经营成果和提高管理水平。

（二）客观公正，务求实效。检查人员要自觉遵守检查纪律，认真履行检查职责，实事求是，全面客观地反映被检查单位情况，发现重大问题、责任事故及经济案件等要及时上报。对检查结果由被查单位的负责人和责任人进行签字认可，凡发现检查不认真、走过场，或检查发现的重大违规违纪问题不如实向上级行汇报的，将严肃追究检查人员的责任。

（三）正确对待，积极配合。被检查单位要根据有关要求准备好相关检查资料，积极主动地做好检查工作。

(四)检查组在实地检查中，以各网点为单位详细记录工作检查底稿，由被检查单位负责人签字确认。形成事实确认书，

（五）检查人员要严格遵守工作纪律，严禁吃请和收受礼品，工作期间，不喝酒、一律在支行食堂就餐，要以对工作高度负责的精神，保质、保量完成工作任务。