煤炭公司上半年经营活动分析会总经理讲话

煤炭公司上半年经营活动分析会总经理讲话

凝心聚力攻坚克难强化管理全面推进为继续保持公司平稳较快发展而努力奋斗
同志们：
今天，公司召开上半年经营活动分析会，主要任务是总结上半年的工作，分析当前的形势，安排下半年的工作。刚才，相关部门通报了公司上半年的经营情况，提出了改进意见，我完全同意，请各有关单位和部门认真抓好整改落实。对于在经营检查过程中各单位提出的意见和建议，请有关部门认真研究，及时协调解决。下面，我讲三个方面的意见：
一、关于上半年工作上半年，公司认真贯彻落实华能集团工作会和全省经济工作会议精神，按照公司年初确定的“四三二一”的总体工作思路，坚持以创建华能一流、国内先进的大型能源化工企业为目标，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，着力强化内部管理，全面推进各项工作，特别是进入二季度以来，面对煤炭市场下滑的新形势，公司党政认真研究，积极应对，通过各单位、各部门和全2体干部职工的不懈努力，产量、收入、利润等主要经济指标实现了时间、任务“双过半”，圆满完成了上半年的生产经营任务，为华能集团和全省经济平稳较快发展做出了积极贡献。回顾上半年的工作，主要有以下几个特点：一是安全生产形势十分严峻。元至六月份，全公司有8对生产矿井、3对基建矿井以及煤制甲醇公司等非煤单位实现了安全生产，尤其是马蹄沟煤矿实现安全生产达到3000天以上。但是，主力矿井砚北煤矿、华亭煤矿在不到4个月时间内，发生了3起人身伤亡事故，使公司安全形势处于十分被动的局面。二是原煤生产任务圆满完成。上半年，公司有效克服库存增加对矿井生产造成的不利影响，加强生产调度指挥和采掘接续管理，安全高效地完成了30条巷道贯通和15个工作面的回撤、安装，10对矿井累计生产原煤967.79万吨，完成年计划的50.9%。陈家沟煤矿、新窑煤矿、大柳煤矿等8对生产矿井做到了时间过半、产量过半。三是主要经营指标稳步增长。以深入开展班组核算“巩固提高年”活动为抓手，全面加强经营管理，10对生产矿井全部完成了班组核算软件的安装运用，提高了班组核算管理水平；加大节支降耗工作力度，对机关各部门和各二级单位管理费用进行了调减，上半年节支831万元；特别是在一季度有计划地巩固老用户、开发新用户，在二季度煤炭市场发生重大变化时，及时采取“一户一策、量价联动”的销售策略，主动跑市场、保市场、争市场，营业收入3达到47.6亿元，经营利润达到8.67亿元，分别完成年计划的50.2%和50.7%，实现了主要经营指标时间过半、任务过半的奋斗目标。四是企业管理水平进一步提高。继续加强全面预算管理、全面质量管理、班组核算管理，全面推行了对标管理。特别是按照华能集团“创一流”工作的总体要求和公司三届二次职代会确定的“把华煤集团建设成为华能一流、国内先进的现代化能源化工企业”的奋斗目标，认真对照国内同行业一流企业，提出了从五个方面、14项具体生产经营指标上“争创一流”，并认真予以实施，促进了集团公司整体管理水平的进一步提高。五是项目建设加快推进。240万吨／年大柳矿井及洗煤厂项目、公司生产安全指挥中心及新窑煤矿、新柏煤矿洗煤厂项目建成投运；山寨煤矿、华亭煤矿洗煤厂项目即将建成投用；20万吨／年聚丙烯、90万吨／年赤城煤矿以及核桃峪煤矿、新庄煤矿等在建项目有序推进；新窑矿区铁路专用线项目、安口南集配站改造项目前期工作进展顺利。六是非煤产业实现了新的发展。非煤生产经营单位整体利润不断向好，上半年实现盈利3443.91万元，较去年同期增加利润9801万元，二季度较一季度环比增加利润3667.8万元。建安公司、水泥公司、矿机公司、矿材公司经营效益稳步增长，煤制甲醇公司实现了扭亏为盈，煤矸石制砖公司减亏幅度较大，新产业公司种植和养殖业进展良好。同时，各经费单位较好地完成了经费控制考核指标。从上半年经营绩效来看，非煤产业发展质量进一步提高，为近4年同期最好水平。七是科技攻关能力不断提高。不断优化强矿压防治监测监控方法，强矿压防治水平进一步提高；先后在东峡煤矿、核桃峪煤矿攻克了具有国际领先水平的急倾斜综放开采技术和千米深井特凿钻孔冻结技术，公司科技影响力和支撑力进一步增强。八是和谐矿区建设稳步推进。继续加快棚户区改造和零利润职工住宅楼工程建设，今年在建面积达到16.3万平方米，通过三年多的不懈努力，基本满足了职工住房需求，有效地抑制了华亭房价上涨过快的势头，维护了广大职工的根本利益；继续加大职工子女安置就业力度，上半年安置职工子女就业60人；实施了总经理联络员制度，加强了与职工群众的联系；想方设法为职工解难题、办实事，矿区继续保持了和谐发展的局面。九是企业社会责任充分彰显。全面加快企业发展，上半年上缴税金9.85亿元，同比增长了17.15%；积极支持地方城市建设，企地合作项目优质、高效、全面完成；大力开展了以“六大行动”为主要内容的“双联”帮扶工作，投资61.68万元帮扶庄浪县盘安乡建成了湾李小学电教室，并进行了道路设施建设，招收了30名盘安乡贫困户男青年在公司就业，开展了送医、送药、送温暖等经常性的帮扶活动，“双联”工作走在了全省企业的前列；岷县“5.10”泥石流灾害发生后，公司积极响应省委省政府的号召，第一时间向灾区送达价值100万元的救灾物资和100万元的救灾款，认真履行了企业的社会责任。5同志们，回顾上半年的工作，在煤炭市场发生深刻变化的新形势下，全体干部职工立足岗位，努力工作，凝心聚力，开拓进取，做了大量扎实有效的工作，较好地完成了上半年的经营任务，成绩来之不易。在此，我代表公司党政对在上半年工作中付出辛勤努力的全体干部职工表示衷心的感谢！
二、关于当前形势今年以来，受国际金融危机影响，国际石油、煤炭等能源产品价格不断下滑，部分港口国内外煤炭交易价格每吨倒挂130元左右，煤炭进口量大幅攀升。截止6月底，煤炭进口量达到1.2亿吨，较去年同期增长了80%以上，对国内煤炭供需平衡以及市场格局造成了较大冲击。加之近十年来，国内煤炭产量以每年2亿吨的速度增长，煤炭供需基本趋于平衡。今年3月份以来，国内经济增速放缓，煤炭下游产业需求不旺，同时受进口煤量加大、水电出力增加、火电开机率不足等多重因素叠加影响，煤炭市场与年初预期发生了重大变化，出现了局部市场供大于求的局面，大部分煤炭企业销售不畅，煤炭价格持续下滑。截止6月底，秦皇岛港存煤达到857.4万吨，国内煤炭平均售价降低了10%以上。受国内外煤炭市场变化的影响，公司煤炭销售出现了自全球金融危机以来最为严峻的局面，特别是受近年来煤炭限制出省政策的影响，省外市场不断萎缩，省内市场与宁煤、陕煤等煤炭企业的竞争激烈，上半年公司煤炭销量同比减少132.9万吨，煤炭6库存已达120万吨以上。在销量下滑、库存增加的同时，用户对提高煤质和降低售价的要求越来越多，尤其是省内电煤合同至今尚未签订，年初商定的售价随着市场形势的变化，兑现难度较大。因此，下半年，公司既面临省外市场的萎缩，又面临省内市场的减量，既面临库存的不断攀升，又面临价格的下滑，经营形势十分严峻。根据国内经济专家分析，目前煤炭市场下滑趋势还未见底，煤价下降的趋势未来可能还会延续，在经济未强势复苏之前，煤炭价格很难强势反弹。综合以上情况来看，下半年的经营形势将比上半年更加严峻，各单位和全体管理人员要充分认识经济形势的严峻性，切实增强危机感和紧迫感，继续保持迎难而上、攻坚克难的精神，以更加务实的作风，更加得力的措施，全面抓好下半年安全生产和经营管理各项工作，力争在逆境中实现新的发展。
三、关于下半年工作根据当前的煤炭市场形势，下半年工作要把握一个“稳”字，具体来讲就是“稳产增销、稳价增收、稳中求进”，重点是要围绕一个中心，突出两个重点，强化三项管理，抓好四项工作。
（一）紧紧围绕经济效益这个中心，努力在增销量、降库存、提收入上实现新的突破。下半年，公司的中心工作就是在确保安全生产的前提下，全力抓好煤炭销售工作，努力增加销量、降低库存、提质增效，确保全年经营目标的全面实现。销售公司全体工作人员要全面动员、振作7精神，投入到销售工作一线；公司各有关单位、各部门要为销售工作创造条件，力争销售工作实现新的突破，开创新的局面。一是要想方设法提高电煤销量。上半年，电煤销量的大幅减少是造成公司库存快速增加的主要因素之一。销售公司要加大与平凉电厂、崇信电厂、宝鸡第二发电公司等省内外发电企业的谈判力度，采取“量价联动”的措施，尽量增加电煤发运量。同时，要积极争取华能集团、省委、省政府和省工信委、华能运营部等有关部门的支持，尽快签订省内电煤合同，提高货款回收率，缓解公司的销售压力。二是要千方百计巩固现有市场。随着煤炭市场的持续下滑，区域市场竞争更加激烈，将会对公司现有的市场造成较大冲击。销售公司要进一步加强与用户的联系沟通，根据各个用户的不同情况，采取“一户一策”的销售策略，确保现有用户不流失、现有市场不丢失。三是要积极开拓新的销售渠道。在这方面，销售公司做了新的尝试，取得了较好的效果，但是由于煤炭市场受宏观经济的滞后影响，我们必须进一步加大外部市场的开拓力度，增加新的销售渠道，尤其是要进一步加大铁路发运量，提高长距离公路运输能力，继续加大河南、湖北等区域市场的开发力度。积极争取华能集团和省委、省政府的更多支持，协调打破入川的煤炭运输限制，力争在四川、重庆等地打开销售局面。四是要进一步加强煤质管理。在煤炭市场处于卖方市场的形势8下，煤质成为市场和价格竞争的主要影响因素。各单位、各部门必须高度重视煤质管理工作，要采取得力措施，进一步提高煤炭质量。生产部要根据各矿井的生产实际情况，下达月度煤质考核指标，企管部要加大煤质考核奖惩力度；各生产矿井要从生产源头抓起，加强生产全过程的煤质管理，最大限度降低煤炭含矸率、提高块炭率和发热量，实现以质保价，以质促销；销售公司要继续实施好电煤联合采样化验措施，对出矿化验和到厂化验数据要进行认真比较分析，对于数据差距较大的，要一查到底。销售公司和保卫部门要密切配合，严厉打击煤炭公路运输环节掺杂使假等违规行为，为销售工作创造良好的外部环境。
（二）抓好安全生产，实现安全生产与销售工作的相互促进。一是要抓好安全工作。上半年，砚北煤矿、华亭煤矿先后发生了3起人身事故，事故教训十分惨痛，公司安全生产形势十分严峻，华能集团和相关领导非常关注，提出了严厉的批评。各单位、各级安全管理部门要深刻吸取事故教训，进一步增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感，切实转变工作作风，落实安全管理责任，狠抓现场安全管理，下大力气抓好重点工作、重点工程以及薄弱环节的安全管理；各生产单位和有关部门要认真落实安全管理的主体责任，确保安全责任层层落实到位；各级安监部门要认真抓好监督检查，尤其是要抓好动态现场检查工作，做到不打招呼、不图形式、不走过场，进一步增强安全检查的实效性，安监部要在每周星期二和星期五的调度会上通报上周动态检查结果。同时，各单位内部也9要形成动态检查的长效机制，强化走动管理，及时消灭事故隐患，坚决杜绝各类事故的发生，确保实现安全生产。二是要抓好生产管理。目前，公司煤炭库存较大，对矿井均衡生产造成了一定影响。各单位、各部门要牢固树立“一盘棋”的思想，正确处理安全与生产、生产与销售的关系，做到以销定产、以销促产。生产部要根据煤炭销售情况，及时调整各矿井生产计划，合理安排矿井停产检修，抓好采掘接续管理；各矿井要进一步加强生产调度指挥，在抓好原煤生产的同时，重点抓好煤质管理，对落地煤要采取得力措施，防止发火、偷盗等问题的发生；煤制甲醇公司要进一步加强设备的日常检修维护，要通过下半年的停产检修，全面解决设备运行方面存在的缺陷和问题，提高设备的国产化率和安全稳定运行的保障能力。
（三）强化三项管理，提高集团公司整体发展质量。在抓好矿井安全生产和煤炭销售工作的同时，抓好经营管理、大力推进项目建设、全面加快非煤产业发展，是进一步提高公司整体发展质量、保持企业可持续发展的重要支撑，必须予以高度重视和全面加强。一是要抓好经营管理工作。在班组核算管理方面，重点抓好班组核算管理软件的安装运用和班组核算管理人员的业务技能提高，进一步完善生产矿井班组核算管理软件，加快煤制甲醇公司、矿机公司等非煤单位班组核算管理软件的开发应用工作，力争三季度末在试点单位完成安装试用，年底之前在各非煤生产经营单位全10面安装使用。在成本管理方面，要加强成本费用控制，大力开展增收节支、节能降耗活动，坚决杜绝铺张浪费的现象，严格执行“一支笔”审批制度，确保各单位、各部门全年管理费用较年初计划降低10%以上。在对标管理方面，要和公司提出的“创一流”工作结合起来，按照“全面对标、重点突破”的原则，对照公司在“创一流”工作中确定的五项保障措施和14项具体争创指标，认真对标，持续对标，争创一流。尤其是各生产矿井要在各区队、各班组认真开展内部对标，对于安全生产、经营管理等重点领域要细化对标内容，重点抓、重点突破。比如，在安全管理方面，马蹄沟煤矿为全公司树立了安全生产3000天的标杆，华亭煤矿、砚北煤矿要通过与马蹄沟煤矿的对标，认真查找“别人能做到，为什么我们做不到”的原因、症结所在，找到最好的改进方法，努力在安全管理上实现新的发展。在物资供应管理方面，要严格审核采购计划，从各单位到公司生产技术部门再到供应公司，层层严格把关，做到科学采购、合理储备；要进一步加强招投标管理，提高二次商谈能力，做到比价格、比质量、比运距，采购物资要做到价廉质优，采购资金要严格控制；对于制约煤制甲醇公司正常生产运行的设备采购时效、价格、质量等问题，要严格按照集团公司的要求，广泛调研、了解周边煤化工企业的设备采购和运行情况，积极与国内生产厂家建立起合作关系，打破相关设备和配件国外垄断、独家垄断的局面，做到最大程度国产化，供货渠道多元化，降低采购成本，确保正常的安全生产。11在设备租赁管理方面，要严格执行公司《设备租赁管理办法》，进一步提高全公司设备租赁管理水平。规划部、机电部、生产部等有关部门要切实加强对设备购置计划、设备型号和技术参数的审核把关，提高矿用设备的通用性；设备租赁公司要进一步完善在砚北煤矿、华亭煤矿实行的综采设备“两采一备”租赁设备管理模式，在条件成熟的情况下，在其它矿井推广应用；设备租赁公司要对全公司的通用设备类型、数量进行全面摸底，扩大设备租赁范围，提高设备租用率，减少重复投入，切实降低生产成本；同时，要加强租赁设备大修管理，提高设备大修质量；积极开展输电线路维护与电气修试业务，充分发挥集中供电优势，形成矿区整体供电网络。二是要大力推进项目建设。今年以来，省委省政府提出了“转型跨越”的发展目标，先后制定了一系列“促发展、保增长”的重要措施，省、市、县各级党委和政府对公司项目建设给予了高度关注和支持。下半年，各单位要认真按照集团公司主要基建项目和专项工程计划安排，全面加快工作进度，重点抓好20万吨聚丙烯项目、90万吨赤城煤矿项目以及核桃峪和新庄煤矿项目建设，抓紧完成华亭煤矿和山寨煤矿洗煤厂的设备安装和联合试运转工作。同时，要加快大柳煤矿和煤制甲醇项目的竣工验收工作。各单位要抓住工程建设的黄金时节，加快今年的工程进度，规划部、企管部要加强督导检查，对于影响全年投资计划完成的单位，要给予严肃通报批评。三是要加快非煤产业发展。各非煤企业要按照“创先争优、率12先发展”的要求，抓好生产经营管理，加大市场开拓力度，力争产值、收入、利润等主要经济指标有新的突破。特别是煤制甲醇公司要进一步加强生产、销售和成本管理，确保完成全年的经营目标；煤矸石制砖公司要继续加大华亭、崇信、庄浪等周边市场的开发，进一步提高市场占有率，力争全年实现盈亏平衡；其它各非煤生产经营单位要进一步强化内部管理，实现利润稳步增长；各生产矿井要严格落实公司关于支持非煤产业发展的制度和要求，通过上下努力，使非煤各生产经营单位实现整体盈利，促进煤与非煤协调发展。
（四）抓好四项工作，进一步提高企业科学发展水平。一是要继续抓好人才工作。按照企业发展的需求，公司不断加大专业技术人才的开发培养力度，认真实施了“百千万”人才工程和“明星员工”评选工作，对评选出的23名“百千万”人才和340名“明星员工”进行了表彰奖励；调整了效益奖发放基数和系数，在工资收入上继续向井下一线和煤矿专业技术人才倾斜。下半年，要认真做好煤矿专业院校大学生招聘工作，筹备召开公司优秀专业技术人才座谈会，安排用好新招聘学生，要从生活、工作各方面关心、关注，主要领导和技术负责人要亲自过问；要进一步加大职工培训力度，全面提高职工素质，特别是要针对近年来各矿井在农协工使用方面出现的大量招录、大量辞退、导致一线职工队伍不稳定、劳动力接续紧张的实际情况，在扩大优秀城镇采掘工、农民轮换工留转比例的基础上，人力资源部要在第三季度认真研究制定出台新的农民轮换工管理办法。对于招录的农民轮换工由本单13位在合同期内逐年按照安全、技能等细化指标进行考核，考核结果报人力资源部备案。对于严重违规违纪者坚决解除劳动合同，对于表现一般者到期及时解除劳动合同，对于表现良好者合理延长劳动合同，对于优秀农民轮换工按比例、按规定建立社会保险待遇。通过对农民轮换工的合理使用和科学管理，从根本上解决劳动用工接续和员工素质提高方面的问题。二是要继续抓好科技工作。重点抓好强矿压防治技术的研究和完善工作，尽快开发矿压检测数据综合分析系统、应力监测预警系统等关键技术，进一步提高矿压防治效果；继续抓好东峡煤矿急倾斜综放工作面开采技术的总结完善和科技成果申报工作；加强巷道支护技术研究工作，切实解决工作面超前支护和巷道底臌灾害问题，增强矿井防灾抗灾能力；进一步抓好矿井信息化、自动化建设，完善各矿井地面生产系统及洗煤厂自动化集中控制系统，加快生产矿井“三网合一”建设，进一步提高集团公司信息化管理水平。三是要继续强化各级干部作风建设。今年上半年，个别单位党政主要负责人大局观念薄弱，组织纪律性不强，违规违纪问题比较突出；部分单位管理人员作风漂浮、责任不落实，尤其是在安全管理方面失职渎职现象比较严重。针对领导班子和管理人员中存在的这些问题，组织、人事部门要专题研究解决，长期跟踪考核，重点帮扶教育，对于思想作风仍然不端正、纪律性仍然不强、工作仍然没有起色的管理人员，要采取必要的措施。各级党政组织要深入开展作风建设活动，加强对管理人员的学习教育，确保各级管理人员14严格按照国家的法律法规办事，严格按照党的组织纪律办事，严格按照集团公司的规章制度办事，坚决防止自由主义的滋生和蔓延。
四是要继续认真履行企业的社会责任。继续抓好“双联”工作，在集团公司整体安排部署的同时，各“双联”工作小组要结合实际开展经常性的送知识、送温暖活动。公司双联办要加强与上级“双联”管理部门的汇报沟通，创新“双联”工作的方式方法，确保这项工作稳步推进；要依法做好企地合作、增收创税、环境保护等工作，促进企地共同发展；要进一步抓好民生工程建设，想方设法为职工办实事、办好事，全面落实年初确定的惠民措施，不断提高干部职工的归属感和自豪感，确保矿区和谐稳定发展。同志们，回顾上半年工作，我们在困境中继续保持了平稳较快发展。展望下半年工作，形势严峻，任务艰巨。各单位、各级管理人员要振奋精神、再鼓干劲，凝心聚力，攻坚克难，全面抓好各项工作，努力完成全年的奋斗目标，为华能集团煤炭产业发展和经济效益稳步提升、为全省“转型跨越”目标的实现做出新的更大的贡献！谢谢大家！